L’Office des Changes vient de rendre publique une nouvelle circulaire relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux sociétés holding offshore, visant à « renforcer l’encadrement » …
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- Crimes financiers
Premier guide sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
by Challengeby ChallengeBank Al-Maghrib (BAM) vient de publier le premier guide sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) au Maroc, qui a franchi …
Alors que les agents immobiliers sont désormais appelés à jouer un rôle important dans la lutte contre le blanchiment de capitaux au regard de l’arrêté n°133.23 du ministère …
Le Maroc vient de sortir de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), qui a évalué la conformité du dispositif national avec les normes internationales en ce …