Au Maroc, le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme s’est considérablement renforcé ces dernières années, notamment après la sortie du pays de …
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Gafi
- Crimes financiers
Premier guide sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
by Challengeby ChallengeBank Al-Maghrib (BAM) vient de publier le premier guide sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) au Maroc, qui a franchi …
Le Groupe d’Action Financière (GAFI), aussi connu sous l’acronyme anglais FATF (Financial Action Task Force), est un organisme international qui établit des normes pour lutter contre le blanchiment …
- Blanchiment d'argent
Quatre nouveaux pays, dont l’Algérie, sur la « liste grise » du Gafi
by Challengeby ChallengeLe Groupe d’action financière a ajouté l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Liban à sa « liste grise », a annoncé vendredi cette organisation de lutte contre le blanchiment, …
L’État persiste dans son effort de verrouillage du système fiscal, mettant en place diverses mesures pour assurer une meilleure transparence financière et fiscale. Après l’amnistie liée à la …
Le Maroc vient de sortir de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), qui a évalué la conformité du dispositif national avec les normes internationales en ce …
