Les Emirats arabes unis ont annoncé mercredi des sanctions visant les succursales émiraties de la banque iranienne publique Melli, accusées notamment d’avoir enfreint les lois relatives au blanchiment …
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Blanchiment d'argent
- Interview
Hazim Sebbata: «La conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent n’est pas une option, c’est une obligation légale claire»
Au Maroc, le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme s’est considérablement renforcé ces dernières années, notamment après la sortie du pays de …
- Crypto-monnaies
Jouahri: les cryptoactifs présentent «des risques de blanchiment d’argent et de désintermédiation excessive»
by Challengeby ChallengeLe wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a appelé, lundi 21 juillet à Rabat, les autorités dans les pays africains, y compris les banques centrales, à encadrer …
- Sécurité
Cryptomonnaies: les autorités marocaines arrêtent le présumé commanditaire de rapts en France
by Challengeby ChallengeLes services de sécurité marocains ont interpelé, mercredi 4 juin à Tanger, le présumé commanditaire d’enlèvements dans le milieu des cryptomonnaies en France. A Paris, le gouvernement se …
- Finance
Voici le plan d’action de l’Autorité marocaine du marché des capitaux en 2025
by Challengeby ChallengeL’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), conformément à ses engagements et en ligne avec ses orientations stratégiques 2024-2028, vient de publier ses priorités d’action pour l’année 2025. …
