Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier le premier guide sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) au Maroc, qui a franchi …
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Gafi
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Le Groupe d’Action Financière (GAFI), aussi connu sous l’acronyme anglais FATF (Financial Action Task Force), est un organisme international qui établit des normes pour lutter contre le blanchiment …
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Blanchiment d'argent
Quatre nouveaux pays, dont l’Algérie, sur la « liste grise » du Gafi
by Challengeby ChallengeLe Groupe d’action financière a ajouté l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Liban à sa « liste grise », a annoncé vendredi cette organisation de lutte contre le blanchiment, …
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L’État persiste dans son effort de verrouillage du système fiscal, mettant en place diverses mesures pour assurer une meilleure transparence financière et fiscale. Après l’amnistie liée à la …
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Le Maroc vient de sortir de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), qui a évalué la conformité du dispositif national avec les normes internationales en ce …