Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier le premier guide sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) au Maroc, qui a franchi une étape décisive en la matière suite à son retrait de la liste grise du GAFI, en février 2023. Le guide qui

Alors que les agents immobiliers sont désormais appelés à jouer un rôle important dans la lutte contre le blanchiment de capitaux au regard de l’arrêté n°133.23 du ministère de l’Habitat, la profession attend toujours sa règlementation depuis 2014. Les professionnels appellent l’Etat à prendre ses responsabilités. La règlementation de la

Le Maroc vient de sortir de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), qui a évalué la conformité du dispositif national avec les normes internationales en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La GAFI a décidé, à l’unanimité de ses membres,